Quedan pocos meses ( 17.12.21) para que se agote el plazo de implantar un canal de denuncias que cumpla con los requisitos adecuados ( garantizar la confidencialidad, dar respuesta al denunciante y corroborar los hechos denunciados como obligaciones principales).
Nuria Gómez Hervás
- PPD por IESE Business School, programas de Cumplimiento Normativo, (AFI y EOI entre otros ); Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, Programa Doctoral Ciencia Jurídica de Castilla-La Mancha en colaboración con Assas (Université de Paris II) y actualmente doctorando en Cumplimiento Normativo.
- Letrado en ejercicio, fundador de un despacho especializado en Buen Gobierno y Cumplimiento Normativo, Derecho Mercantil y Bancario, y otras materias como Protección de Datos o derecho de Fundaciones. Experto con más de veinte años de ejercicio en el sector bancario, que incluyen desde la dirección letrada de los procedimientos judiciales en tribunales, a la dirección de las Areas de Asesoría Jurídica, Secretaría General y Cumplimiento Normativo en diferentes entidades financieras, desempeñando idénticos cargos para fundaciones.
- El manejo del inglés y francés permite también el abordaje de proyectos del más amplio espectro.
Áreas y Servicios
Corporate Defense – Cumplimiento Normativo
Especialistas en asesoramiento legal personalizado sobre corporate compliance. Nuestros servicios de implantación de Modelos de Prevención de Riesgos Penales incluyen la identificación, monitorización y control de los riesgos derivados de la actividad de cada empresa, con la finalidad de gestionar la responsabilidad penal de las compañías, tanto en sectores regulados como el Bancario, como en empresas que se preparen para certificarse en la UNE 19601
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Analizamos los principales riesgos a los que se enfrentan las organizaciones y empresas en función de su tipología, sus productos o sus clientes. Diseñamos políticas y procedimientos adaptados a las necesidades de las entidades obligadas al cumplimiento de la Ley y ofrecemos formación preventiva para todos los implicados.
Protección de Datos
Ofrecemos la asesoría y asistencia necesarias para que las empresas se adapten a las exigencias del Nuevo Reglamento de Protección de Datos y aseguren un correcto tratamiento y adecuado manejo de ficheros de datos de carácter personal, cumpliendo así con la Ley de Protección de Datos (LOPD) y con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Derecho Bancario y Concursal
Asumimos las operaciones internas que conlleva la regulación propia de organizaciones bancarias y financieras. Llevamos a cabo tareas de asesoramiento en situaciones de refinanciación, contratos, procedimientos judiciales, etc., para particulares y empresas. Ofrecemos nuestra experiencia en las áreas del derecho administrativo, mercantil, civil y fiscal.
Derecho Mercantil y Societario
Tenemos la capacidad de asesorar y gestionar para nuestros clientes todos los aspectos que conciernen a contratos y proyectos jurídicos. Damos respuestas efectivas a cualquier controversia que afecte a la sociedad en cuestión, así como diseñamos estrategias Due Diligence que aporten seguridad en las fusiones, adquisiciones o absorciones.
Derecho Civil y de Familia
Estamos presentes en situaciones susceptibles de amparo profesional para hacernos cargo de la tutela judicial que necesita el cliente, respecto a asesoramiento en procesos judiciales y extrajudiciales del orden civil y familiar. Nos implicamos directamente en cada caso concreto de relaciones personales o patrimoniales con seriedad y discreción.
Mediación para empresas y particulares
NGH Abogados & Asesores ofrece un servicio de Mediación para empresas y particulares mediante el cual se resuelven conflictos y se alcanzan soluciones realistas decididas por la propia empresa o cliente.
Formación
NGH Abogados & Asesores ofrece todo tipo de cursos de formación. Mediante nuestra plataforma podrá no sólo acceder a nuestros cursos sino inpartur los suyos propios haciendo uso de todos nuestros recursos
Canal de denuncias
Una nueva herramienta que permite comunicar, de manera confidencial y con un sencillo formulario, las actividades y conductas potencialmente irregulares que puedan suponer un incumplimiento del Código de Conducta y/o la posible comisión de un delito penal.
Áreas sectoriales
Fundaciones y ONGs
Prestamos asistencia legal tanto en la creación de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro como en su gestión diaria.
- Redacción de Estatutos e inscripciones registrales
- Creación de actas y seguimiento de sesiones del Patronato
- Elaboración de documentación, Plan de Actuación, proyectos…
- Revisión de convenios, acuerdos, solicitudes públicas, etc.
Emprendedores
Estamos al lado del emprendedor en el momento más importante de su trayectoria: la creación de su nuevo negocio.
- Elección de forma jurídica según la actividad del negocio
- Redacción de estatutos y cláusulas especiales
- Asesoría para proyectos de comercio electrónico
- Formación y asesoramiento puntual o recurrente